-
MAIR37752000690600
-
KAKB2575000
-
FCCU9.82514460
-
KNEF2235157852201450
-
BMZD120500
-
SHOP1000300000
-
SALFp100010023
-
MAYK252108
-
BAKA10088
-
GD05225072192.5528730
-
KTEL25300
-
AKOR2100100
-
BSUT425004250020
-
ARPA5400
-
KNTK100010200500
-
KADM150314
-
ORGT333133
-
NRYN37000115
-
KSHY100100
ОАО Микрофинансовая компания "АБН" : Решение общего собрания акционеров
| Дата проведения общего собрания | 27 марта 2021 г. |
| Вид общего собрания (годовое, внеочередное) | Годовое |
| Форма проведения общего собрания | Очное |
| Место проведения общего собрания | г. Бишкек, 4 мкрн, д. № 35/1 (Головной офис Компании) |
| Кворум общего собрания | 92,01 % |
| Вопросы, поставленные на голосование, итоги голосования и принятые решения | 1. По первому вопросу повестки дня «Утверждение состава счетной комиссии»: Утвердить счетную комиссию в следующем составе: - Кузин А.А. – Представитель ОсОО «Реестродержатель», - Дубашова Д.З. - Курманбекова Э.К. 2. По второму вопросу повестки дня «Рассмотрение годового отчета Совета директоров»: Принять к сведению годовой отчет Совета директоров ОАО «МФК «АБН» за 2020 г. 3. По третьему вопросу повестки дня «Утверждение годового отчета Правления»: Утвердить годовой отчет Правления ОАО «МФК «АБН» за 2020 г. 4. По четвертому вопросу повестки дня «Утверждение бухгалтерского баланса и отчета о прибылях и убытках за 2020 год. Доведение до сведения Отчета внешнего аудитора по аудиту финансовой отчетности ОАО «МФК «АБН» за 2020 год»: Утвердить бухгалтерский баланс ОАО «МФК АБН» на 31 декабря 2020 года (включительно). Утвердить отчет о прибылях и убытках за 2020 год. Принять к сведению отчет внешнего аудитора по аудиту финансовой отчетности ОАО «МФК «АБН» за 2020 год. 5. По пятому вопросу повестки дня «Утверждение отчета об исполнении финансового плана за 2020 год»: Утвердить отчет об исполнении финансового плана ОАО «МФК АБН» за 2020 год. 6. По шестому вопросу повестки дня «Утверждение порядка распределения прибыли компании за 2020 г.»: Утвердить распределение чистой прибыли ОАО «МФК «АБН» за 2020 год в следующем порядке: 4 704 430,46 (Четыре миллионов семьсот четыре тысячи четыреста тридцать сом 46 тыйын), что составляет 50.02% от размера чистой прибыли за 2020 год направить на выплату дивидендов; 4 699 773,33 (Четыре миллионов шестьсот девяносто девять тысяч семьсот семьдесят три сом 33 тыйын), что составляет 49.98% от размера чистой прибыли за 2020 год оставить на счетах нераспределенной прибыли прошлых лет без распределения. 7. По седьмому вопросу повестки дня «Утверждение размера и порядка выплаты дивидендов»: 1. Утвердить выплату дивидендов в размере 0,033 сом (ноль целых тридцать три тысячных сома) на одну простую размещенную акцию. Форму выплаты определить денежными средствами с учетом округлений сумм тыйынового остатка при наличных расчетах в Кыргызской Республике, утвержденных Постановлением Правительства Кыргызской Республики и Национального банка Кыргызской Республики 13 октября 2011 года, №631/35/10. 2. Установить окончательную дату регистрации акционеров, имеющих право на получение дивидендов – 25 февраля 2021 года. 3. Определить место выплаты дивидендов в офисах ОАО «МФК «АБН», расположенных по адресу: г. Бишкек, 4 микрорайон, №35/1 и Таласская область, Кара-Бууринский район, с. Кызыл-Адыр, ул. К. Маркса, №49 и дату фактической выплаты дивидендов - с 15 апреля 2021 года. 8. По восьмому вопросу повестки дня «Утверждение бюджета и финансового плана компании на 2021 год»: Утвердить бюджет и финансовый план ОАО «МФК АБН» на 2021 год. При необходимости в случае значительных отклонений фактических данных от запланированного бюджета разрешить Совету директоров ОАО «МФК «АБН» производить корректировку бюджета на 2021 год. 9. По девятому вопросу: «Избрание внешнего аудитора финансовой отчетности ОАО «МФК «АБН» за 2021 год и определение размера его вознаграждения»: 1) Для проведения Аудита финансовой отчетности за 2021 год и по аудиту информационной системы ОАО «МФК «АБН» избрать международную аудиторскую компанию ОсОО «Грант Торнтон» со стоимостью услуг в размере 10 500,00 (Десять тысяч пятьсот) долларов США по курсу НБКР на момент заключения договора с учетом налогов. 2) Уполномочить Правление ОАО «МФК «АБН» на подписание договора на проведение аудита. 3) В случае если по каким-либо причинам международная аудиторская компания ОсОО «Грант Торнтон» откажется от оказания услуг и подписания договора, то уполномочить Правление ОАО «МФК «АБН» на подписание договора на проведение аудита с компанией ОсОО «BakerTillyBishkek» (Бейкер Тили Бишкек) со стоимостью услуг в размере 22 400,00 (Двадцать две тысячи четыреста) долларов США по курсу НБКР на момент заключения договора с учетом налогов. 10. По десятому вопросу повестки дня: «Избрание членов Совета Директоров ОАО «МФК «АБН»: Избрать в состав Совета Директоров ОАО «МФК «АБН»: Кожомуратова Болота Назарбековича; Арамян Ирину Алексеевну; Мощина Александра Сергеевича; СарбагышевуЖылдызКарыпбековну; Кожомуратова Улана Болотовича. 11. По одиннадцатому вопросу повестки дня «Определение условий и размера оплаты труда членам Совета директоров ОАО «МФК «АБН»: Утвердить предложенный размер оплаты труда (вознаграждение) членам Совета директоров ОАО «МФК «АБН» в совокупности 300 000 (Триста тысяч) сомов ежемесячно. 12. По двенадцатому вопросу повестки дня «Избрание Ревизора ОАО «МФК «АБН» и определение размера и порядка выплаты ему вознаграждения»: Избрать Ревизором ОАО «МФК «АБН» Абдыразакову Миру Садыковну. Определить размер вознаграждения в сумме 5000 (Пять тысяч) сом ежеквартально. 13. По тринадцатому вопросу повестки дня «Приобретение ОАО «МФК «АБН» собственных акций»: Приобрести собственные акции в соответствии с действующим законодательством Кыргызской Республики. Делегировать Совету директоров ОАО «МФК «АБН» определять условия выкупа собственных акций Компании. |
